兆丰股份(300695) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-003 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 2025 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孔爱祥 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 ...