西菱动力(300733) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-010 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 19 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会经审议同意召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日于证券日报、证券时报、中国证券报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.c ...