百邦科技(300736) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-003 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮 件方式告知各董事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝 阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事一致推举刘铁峰先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案 公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。 表决结 ...