百邦科技(300736) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-002 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月14日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2025年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年1月14日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 ...