金力永磁(300748) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-001 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通 过如下议案： 一、审议通过《关于在包头投资建设年产 20000 吨高性能稀土永磁材料绿 色智造项目的议案》 为了积极响应国家关于全力建设"两个稀土基地"的政策，公司董事会秉持 "成为世界稀土永磁行业领军企业"的愿景，根据市场需求，结合自身业务发展 需要，在 2025 年建成 4 万吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，公司拟通过全 资子公司金力永磁（包头）科技有限公司投资建设"年产 20000 吨高性能 ...