震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-011 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董 事会的审核意见：经核查，我们认为本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金用于永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项符合《深圳证券交易所 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十五次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年1月22日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审 ...