震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-015 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于2025年2月10日下 午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年2月10日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年2月10日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30 ...