震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-003 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议 ...