帝尔激光(300776) - 第四届董事会第三次会议决议公告

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日以电话、微信方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议通知，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯 表决方式召开。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡、赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会 议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的议案》 | | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称： "帝尔转债"；债券代 ...