卓胜微(300782) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-004 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币 1.00 元。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...