仙乐健康(300791) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第六次会议审议 并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券 ...