贝斯美(300796) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-003 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年1月8日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025 年1月3日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》。 为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际需要，同意调整部分募投 项目投资总额、投资内容和实施进度。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。持续督导保荐机构中泰证券股份 有限公司对此议案发表了核查意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 根据《公司法》和《公司章 ...