贝斯美(300796) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于2025年1月24日（星 期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-007 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于提请召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （1）现场投票：股东出席现场会议投票或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出 席现场会议投票。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2025年 ...