指南针(300803) - 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-005 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 公司 2024 年度利润分配方案为：以 412,563,611 股为基数，以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方 案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况 发生变动，将按照"转增比例不变，调整转增总额"的原则实施。 2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 1 月 24 日召开的第十三 届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》。 1. 独立董事专门会议意见 独立董事认为公司董事 ...