指南针(300803) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，提高重大决策质量，加强决策科学性，提升公 司环境、社会责任和公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、有关上市规则和《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略与 ESG 委员会根据本工作细则和董事 会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责对公司中长期发展战略、 重大决策以及环境、社会责任和治理（ESG）等方面可持续发展能力 的提升进行研究并提出建议。 第三条 董事会办公室是战略与 ESG 委员会的工作机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成；其中主任委 员一名，负责主持委员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会委员和主任委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会批准。 第六条 战略与 ESG 委员会委员的任期与董事任期一致。委员 任 ...