耐普矿机(300818) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 同意公司提前赎回全部未转股的"耐普转债"。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"耐普转债"持有人， 赎回价格为 100.621 元/张（含税）。同时董事会授权公司管理层负责后续"耐普 转债"赎回的全部相关事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意 见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"耐普转债"实施公 告》。 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 ...