聚杰微纤(300819) - 第三届董事会第八次会议决议公告

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）以线上会议的方式召开。鉴于本次董事 会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议 通知时限，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第八次会议通知时限的议案》 经与会董事审议，鉴于公司需尽快召开董事会会议审议紧急事项，全体董 事一致同意豁免会议通知时限，即刻召开第三届董事会第八次会议。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 001 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025- 表决结果： ...