金丹科技(300829) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

| | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.回购股份符合相关条件 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— 回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心和对公司长期价值的合理判 断，为完善公司的长效激励约束机制，切实维护广大投资者的利益，促进公司 长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使 用自有资金、自筹资金以集中竞价交易方 ...