博汇股份(300839) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会 紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象 发行 A 股股票的各项条件。 表决结果： ...