博汇股份(300839) - 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-024 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"或 "上市公司"）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 73,644,312 股（含本 数），即不超过发行前总股本的 30%，全部由无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦望合伙"）认购。本次向特定对象 发行股票的定价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，本次发行的发 行价格为 5.66 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充 流动资金、偿还银行借款。 2、2025 年 2 月 10 日，公司与原鑫曦望合伙签署了《宁波博汇化工科技股 份有限公司向特定对 ...