捷安高科(300845) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-003 第五届董事会第十四次会议决议公告 郑州捷安高科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2025 年 1 月 20 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 聘任公司财务负责人的公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一 ...