中兰环保(300854) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-003 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 21 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 12 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、张龙先生、施祖麟先生、 刘建国先生、方文辉先生）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 中兰环保科技股份有限公司 2025 年 1 月 21 日 （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使 用不超过 ...