大叶股份(300879) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-002 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、因审议事项紧急，经宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"） 全体董事同意，第三届董事会第二十三次会议豁免提前 5 日通知时限的要求，会议 通知以口头通知等方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦 凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员 会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日 ...