广联航空(300900) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2025年1月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。为保证董事会、高 级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临 时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会 议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事9人，实际出席会议 董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董 事王增夺先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...