广联航空(300900) - 第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 15 日以 书面及电话等方式发出召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的通 知，并于 2025 年 1 月 15 日以通讯的方式召开。 经审议，独立董事认为：王增夺先生的任职资格符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，独立董事一致同意该议案，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...