广联航空(300900) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间：2025年1月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...