朗特智能(300916) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂 祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-002 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 经审议，董事 ...