博俊科技(300926) - 第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2025年1月22日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通 知已于2025年1月17日以书面、电话方式送达各位董事，并于2025年1月20日发出 补充通知。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定及公司2023 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司向 符合条件 ...