中辰股份(300933) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 1 月 7 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南 平先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先 生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 ...