晓鸣股份(300967) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公 告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日下午收市，公司股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 16.61 元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。 综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决 定本次不向下修正"晓鸣转债" ...