格林精密(300968) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-008 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事吴宝发先生委托董事白国昌先生代为出席及表决。 会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议 案： 为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定， 结合公司实际 ...