深圳瑞捷(300977) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-002 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）在 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 15 日在深圳市龙岗 区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第 三届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事 长范文宏先生主持，监事、高级管理人员以及财务总监候选人列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于聘任财务总监的公告》。 三、备查文件 1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三 ...