深圳瑞捷(300977) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳瑞捷技术股份有限公司2024年定期现场检查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 | √ | | | 审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | | √ | | 门提交的工作计划和报告等 （如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等 （如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计 （如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划 （如适用） | | | ...