金沃股份(300984) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-019 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 现场出席董事 8 名，通讯出席董事 1 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经 公司董事会提名委员会对非独立董事候选人 ...