金沃股份(300984) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-021 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》，决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第二届董事会第二 十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30； (2) 网络投票时间 ...