金沃股份(300984) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-022 浙江金沃精工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查，并于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》，公司第二届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、 叶建阳先生、张健先生、陈亦霏女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司第二届董事会同意提名蔡卫华先生、邓颖女士、时大方先生作为公司第三届 董事会独立董事候选人（其中蔡卫华先生为会计专业人士）。上述董事候选人简 历详见附件。 公司独立董事候选人蔡卫华先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人 邓颖女士、 ...