金沃股份(300984) - 第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-020 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会 议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（现 场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第 二届监事会同意提名叶雁卿先生、姚芳女士作为第三届 ...