奇德新材(300995) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-005 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其 中：董事饶德生、独立董事谢泓和独立董事甘露以通讯表决方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 鉴于原独立董事章明秋先生不幸逝世，现任董事会成员由 7 名变为 6 名， ...