奇德新材(300995) - 第四届监事会第十六次会议决议公告

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-006 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 22 日（星期三）以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次监事会会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话方式送达给全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持， 董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 项是基于审慎使用资金的原则，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决 策此次终止与专业投资机构共同投资暨关联交易事项的程序合法、合规，董事会 表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，监事会同意本次终止与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。 《关于 ...