奇德新材(300995) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

一、公司部分治理制度修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理 机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 是 | | 5 | 《市值管理制度》 | 新增 | 否 | | 6 | 《独立董事专门会议制度》 | 新增 | 否 | | 7 | 《控股子公司管理制度》 | 新增 | 否 | 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-011 广东奇德新材料股份有 ...