奇德新材(300995) - 东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司持续督导定期现场检查报告

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | | ①查阅公司与信息披露相关的管理制度； | | | ②查阅公司信息披露文件及相关支持性文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 | √ | | 披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活 ...