奇德新材(300995) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-012 广东奇德新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-004）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二 ...