奇德新材(300995) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二） 会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼 三楼会议室 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议议案 | 4 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法规制度，特制定如下大会 须知，请出席广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"） 股东大会的全体人员严格遵守： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或企业营业执照复印件（加盖 公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， ...