百洋医药(301015) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议 案》； 公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"） 拟与 ZAP Surgical Systems, Inc.及珠海横琴睿谱医疗设备有 ...