霍普股份(301024) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-006 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事同意，本次会议豁免通知时限要求，并一致推选龚俊先生主持。会议应出 席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，选举龚俊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员 ...