中集车辆(301039) - 第三届监事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-004 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1月 24日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监 事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》 监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际 外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司制定 了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易 风险。公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务，符合公司利益，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 ...