显盈科技(301067) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-010 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午 16:30 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程规定。 因公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司 东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，东莞市润众电子有限公 司成为公司的关联方，为保证公司与关联方之间的交易符合相关法律、法规的要 求，公司召开董事会审议与关联方之间的交易。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董 ...