拓新药业(301089) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-001 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会 议的董事 3 人，分别为杨西宁、咸生林、杨邵华，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 经与会董事审议，同意根据公司日常经营管理的需要，对 2025 年日常性关 联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合 ...