华润材料(301090) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-007 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，公司定于2025年2月11日下午15:00时召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十八次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年2月11日下午15:00时（星期二） (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...