华润材料(301090) - 关于聘任公司总经理、补选非独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

华润化学材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理、补选非独立董事 暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司董事 会专门委员会成员的议案》，非独立董事选举事项尚需提交2025年第一次临时 股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-005 根据公司经营管理的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并 同意，董事会同意聘任许洪波先生（简历详见附件）担任公司总经理，并依据 《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，其原副总经理职务自行免去， 任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会工作的正常进行，经控股股东提名，并经董事会提名委 员会资格审查并同意，现提名许洪波先生（简历详见附件）为公司第二届 ...